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제12기 주주총회 소집공고

  • 2026. 03. 06

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제24 조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제26조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
 

-  아        래  -

 

1. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시 00분

 

2. 장소 : 한국의료기기산업협회 대교육장 (서울 강남구 테헤란로103길 6, 1층(삼성동, 한진빌딩))

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고
나. 부의 안건  
제1호 의안: 2025년 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 

    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
    제3호 의안: 사내이사 이예하 재선임의 건 
    제4호 의안: 사외이사 장규형 재선임의 건 
    제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
    제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 다음 중 한 가지 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석에 의한 행사
 - 본인 참석 : 신분증 지참
 - 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장(주주 본인 인감 도장 날인/주주 본인 인감증명서) 

    

 나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  1) 전자투표/전자위임장권유시스템
   - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
  2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :
   - 2026년 3월 6일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시  
   - 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
     (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)
  3) 본인 인증 방법 :
   - 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
  4) 수정 동의안 처리
    주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


5.  기타사항
- 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시길 바랍니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(www.vuno.co)에 게재할 예정이오니, 참고해주시길 바랍니다.

 

 

 

2026년 3월
 

서울시 서초구 강남대로 479, 9층 (반포동, 신논현타워)
 

주식회사 뷰 노

대표집행임원   이 예 하 (직인생략)

 

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