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제 8기 정기주주총회 소집공고

  • 2022. 03. 08

제 8기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24 조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                 -  아        래  -

 

1. 일  시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 9시 00분

 

2. 장   소 : 한국의료기기산업협회 대교육장 (서울시 강남구 테헤란로 103길 6, 1층(삼성동,한진빌딩))

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리 제도 운영실태 보고

나. 부의 안건  

제1호 의안: 2021년 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)

제3호 의안: 사외 이사 선임의 건(후보자: 정희교) (별첨 참조)

제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 박삼철) (별첨 참조)

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건  

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증 

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.   

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고 , 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유시스템
    인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 /전자위임장 수여기간
    2022년 03 월 14 일 ~ 2022년 03 월 30 일   
   
기간 중 24 시간 이용 가능(단 , 시작일은 09 시부터 , 마감일은 17 시까지 가능)
다. 본인 인증 방법
   공인인증 , 카카오페이 , 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리
   주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

7. 서면투표에 의한 행사
주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하고자 하시는 주주님은 동봉한 "정기주주총회 서면투표용지”에 투표하여 당사로 송부하는 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다. 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음을 유의하여 주시기 바랍니다.

 

8. 기타사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 2022년 3월 8일 이사회에서 이사회 의장에게 위임하였습니다

- 주차는 제공되지 않습니다.

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 통해 발열이 있을 경우 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하실 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

당사는 2022년 3월 23일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.vuno.co/)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

 

 

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대표집행임원 이 예 하(직인생략)

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